公司召开今年第一次股东代表会议

      3月31日上午，在公司办公楼六楼会议室，公司召开2017年第1次股东代表会议。本次股东代表会议应到股东代表72人，授权委托4人。会议审议通过了高永平辞去公司第二届董事会董事、《公司章程修正案》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》等事项，公司董事长、总经理董继钢做了总结讲话，公司党委书记、副董事长王建云主持会议。

      董继钢在讲话中首先分析了公司当前面临的内外部形势，概况来讲，公司当前面临的内外部形势比较严峻，企业发展进程中的诸多现实困难也对公司的整体工作提出了挑战，但我们相信，如果在此期间我们能积极作为，努力适应改革调整，主动提升服务包钢的水平和能力，在包钢走出阵痛期后，我们也将迎来春天。但是，就在如此困难的情况下，我们也欣喜地看到，公司一些企业想办法、抓落实，涌现出众多亮点。如新星公司、天煜公司、汇兴公司、众一公司等为包钢配套服务的企业紧密依托包钢生产需求，积极适应包钢工艺技术进步，深入开展产品结构调整和现场技术保障能力建设，生产经营稳步发展；天源公司顶住竞争压力，积极开拓市场，保证企业经营持续稳定顺行；华丰公司抓住当前钢材市场有所好转的有利时机，积极争取合同、融通资金、扩大产量，企业经营明显好转；锅炉公司与世界工业风机制造企业——英国豪顿公司合作，豪顿公司不仅带来了订单，而且带来了技术、管理，其加工的产品已通过豪顿公司的实物品质审查，将成为豪顿公司在中国北方地区的加工制造基地；昌塬公司新开发的脱硫废液提盐项目，一期50立方米/天原液处理能力基本形成，可年增产值460万元，安置职工50人；华发公司正在建设的油管加工项目，可填补包钢油管生产空白，经济效益较高；德曜公司经过多年的努力，终于申办完成铁路工程施工资质，为该公司的进一步开拓市场奠定了扎实的基础。

董继钢指出，虽然在公司下属企业中不乏“亮点”，在公司的发展中也潜存着不少积极因素，但从总体上看，我们面临的形势依然很严峻，公司各企业经营仍然很困难。在公司保生存、谋发展两大任务中，当前的任务是保生存，这也是中央今年“稳中求进”工作总基调在公司的具体体现，“稳”要先千方百计活下来，而后才能“进”，即在活下来的前提下，奠定基础、抓住机会、争取发展。

董继钢在讲话中重点阐述了对集团公司形成逻辑及母子公司职能定位的认识。他说：从集团公司成立到现在，我们一直都在探讨建设一个什么样的集团公司、采取什么样的运作模式的问题。为什么一直在探讨，一是说明我们还没有考虑明白，没有清晰回答；二是说明这个问题非常重要，重要到关系集团公司生死存亡或者说要不要存在的程度。

1、包钢采取的整体改制模式决定了集团公司必须存在。

在自治区政府批准的《包钢集体企业总体改革方案》中规定：综企公司、建安公司分别根据改制公司发展方向，将符合国家产业政策、企业能够正常经营、市场前景较好的法人单位通过重组改制进行产业整合，联合组建成为以产权为纽带的公司制企业。这段话的意思是：要明确改制公司将来发展的产业定位，要把处于相同产业、相近产品的企业整合起来，要组建以产权为纽带的集团式公司制企业。实际操作程序是：包钢聘请中介机构对原综企公司参加改制的100户企业进行财务审计与资产评估，并按照会计准则合并企业净资产；包钢以合并后企业净资产支付重组职工的经济补偿金，选择重组入股的职工以其经济补偿金作为出资，共同发起设立钢兴公司；钢兴公司再将用于支付重组入股职工经济补偿金部分的净资产投资到存续企业，将其改造成为钢兴公司的子公司。

通过以上集团公司形成的法定程序和内在逻辑可以看出，各企业的合并净资产已用于支付重组入股职工的经济补偿金，其经济补偿金通过出资设立公司的方式转化为钢兴公司的注册资本，钢兴公司再将这些净资产投资到各个企业，从而构建起以产权为纽带的母子公司体系，这是集团公司存在的法理依据和现实基础。不是集团公司要不要存在，而是按照整体改制的思路就必须存在。集团公司存在的目的是要维护股东权益，主要是股东的决策权和分红权，这就要求集团公司的一切管控行为必须围绕实现股东权益展开。

2、集团公司应采取资本投资公司的运作方式和战略管控型管控模式。

根据股东出资形成集团公司、集团公司出资形成子公司的思路看，集团公司应采取资本投资公司的运作方式。考虑到企业规模、效益及产业产品多样性的历史成因及现状，以及原综企公司管理方式的历史延革，公司应采取战略管控型的管控模式。这样，集团公司总部职能主要是管战略、财务、资产及企业主要经营者选聘，同时做好服务工作，形成管理与服务双轮驱动。因此，总部定位为战略规划中心、投融资及财务管理中心、资产管理中心、业务监控中心和服务支持中心。

战略规划中心：决定集团公司及子公司的战略发展目标、实施纲要和年度生产经营计划。

投融资及财务管理中心：决定集团公司及子公司的投融资事项；决定集团公司的财务管理制度及基础核算办法；调剂资金余缺，为子公司运作提供资金支持；统筹安排税收规划，汇总财务管理信息。

资产管理中心：制定集团公司资产管理、使用、处置办法，在全公司范围内调配使用资源，充分发挥资产应有效益，实现资产的保值增值。

业务监控中心：决定各子公司领导班子任免、薪酬福利及考核办法；批准子公司年度预算和重要规章制度；对子公司经营状况和重要业务流程建设进行监督，对年度预算执行情况、资产使用情况、财务报表真实情况及潜在法律诉讼等重大事项实施审计，降低投资风险，提高投资效益。

服务支持中心：共享政府关系及基金申请、经营资质与知识产权申办、品牌推广、行政及员工培训等事务资源，为企业提供其他必要的服务支持。

集团公司所属企业定位为利润增值中心和业务管理中心，在集团公司以五个中心为基础，制订企业绩效考核和激励约束机制框架下，充分给企业授权，企业在领导班子配备、人力资源、生产经营、财务投资、资产管理、利润分配等方面享有的自主权，充分激发企业的积极性，上下同欲、共同努力为股东创造资本收益。

董继钢还对公司当前重点工作的提出了具体想法及安排。要求一是扎扎实实做好企业调研工作；二是认真编制好2017年生产经营等各项计划；三是千方百计提升资产收益水平；四是进一步加快企业创新步伐；五是努力探索规范化的母子公司运行机制

      董继钢在讲话中号召，在困难面前，公司要求各级领导必须保持旺盛的斗志和必胜的信念，要更加强化责任和担当，守土有责、更得守土尽责，保住一方平安，不辜负职工的期盼。我想，只要我们相互理解、相互支持、上下一心、共同努力，一定会实现保生存的目标，奠定进一步发展的基础，把集团公司带上良性发展的轨道。

公司党委书记、副董事长王建云也在会上对全体干部提出了要求，强调要坚定信心，提振精神；要担当作为，守土有责；要增强大局观念和纪律观念；要认真深入学习领会董继钢董事长的讲话精神，发挥全体干部的表率作用，引领企业脱困搞活。